Keywords
How to Cite
Abstract
In the context of the globalization of financial flows and the rise of transnational crime, combating money laundering and terrorist financing (AML/CFT) has become strategically important for ensuring national and international security. This article presents the conceptual foundations of the international AML/CFT system, analyzes the main provisions of the updated FATF Recommendations, and examines institutional and legal mechanisms applied in different countries. Special attention is given to the experience of the United Kingdom as one of the most advanced and comprehensive national examples of implementing international AML/CFT standards. Based on the UK experience, conclusions and practical recommendations are offered for countries with developing AML/CFT systems.
References
Водянов А.В. Институт противодействия легализации преступных доходов в науке и практике современной международной юриспруденции. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2014. №4. 262 с.
Юсупов Н.В. К вопросу о понятии легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем. // Вестник экономической безопасности. 2009. № 12. –С.109-111
Карпец И.И. Преступления международного характера. -М., 1979. 62 с.
Фазилов Ф.М. Осмысление общего понятия легализации доходов, полученных от преступной деятельности (на примере Республики Узбекистан) // Universum: экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. 2022. 9(96). URL:https://7universum.com/ru/economy/archive/item/14207
Гражданский кодекс Республики Узбекистан https://lex.uz/docs/111181
Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 15 января 2019 года. https://lex.uz/docs/284542
Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 1988 года. https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. 8 ноября 1990 года. https://rm.coe.int/168007bd4a
Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. -М.: Вече, 2012. — 176 с
FATF (2018), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - United Kingdom, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-united-kingdom-2018.html.
Financial Action Task Force (FATF). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. 2012.